新五丰：湖南新五丰股份有限公司关于监事请辞的公告

证券代码：600975 证券亦称：新五丰 核定英文字母：2021-089

益阳新五丰股权有限美国公司

关于代表人下台的核定

本美国公司监察人及全体代表人意味着本核定内容可不存在任何不实考证、确实断言或者多方面都是，并对其内容可的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

益阳新五丰股权有限美国公司（以下亦称“美国公司”）监察人于 2021 年 12 月底 20 日收到美国公司代表人谭红萍丈夫的书面下台报告。谭红萍丈夫因全职原因，向美国公司监察人辞任美国公司第五届监察人代表人职务。根据无关原则上，谭红萍丈夫的下台报告自寄出美国公司监察人之日起施行，下台后，谭红萍丈夫不再兼美国公司任何职务。谭红萍丈夫的下台不会导致美国公司监察人低于法定最低人数，不会影响监察人长时间营运。美国公司将按照无关原则上落实美国公司代表人的补选文书工作。

谭红萍丈夫在兼美国公司代表人期间恪尽职守、敦厚尽责，为美国公司的标准规范营运和健康演进发挥了积极的作用。在此，美国公司及美国公司监察人对谭红萍丈夫在任职期间为美国公司所做出的助益表示衷心的感恩。

前日核定。

益阳新五丰股权有限美国公司监察人

2021 年 12 月底 21 日

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