17项违法行为，美团旗下钱袋宝支付遭货币政策罚款1165万元

时间：2023-04-16 12:17:45

快看 | 17项违法行为，美团旗下钱袋珠付给遭央行被判1165万元

近日，中国证监会店面管理部发布了一张帐单，剑指天津钱袋珠付给新科技香港）有限公司。

帐单表明，天津钱袋珠付给新科技香港）有限公司的主要违法真实情况（案由）为：

1．上传买卖资讯差错，未曾制订买卖资讯真实、完整、可追溯的决定；

2．未曾严密制订客户增值个人身份中国联通审核决定，未曾按明确规定留存客户增值个人身份证件；

3．未曾严密制订客户增值个人身份中国联通决定，未曾按明确规定开展法人开户意愿核实工作；

4．未曾按明确规定留存破门资料；

5．违规设置收单手续费的网站；

6．增值协议实施不规范；

7．违规顺利完成非同名的网站资金划转；

8．为证券市场企业或从事证券市场业务的企业寄送付给的网站；

9．未曾将付给增值协议格式条款顺利完成备案；

10．未曾按照明确规定应尽客户增值个人身份标识应有；

11．与个人身份不明的客户增值顺利完成买卖或为其提供增值；

12．未曾按照明确规定报送可疑买卖分析报告；

13．未曾按明确规定应尽客户增值资料和买卖记录保存应有；

14．侵犯证券市场卖家个人资讯安全；

15．未曾按明确规定用作格式合同；

16．未曾立即、真实、准确、全面地向证券市场卖家引述与其自身权益有重大关系的极其重要内容；

17．并用新科技手段、优势发言权，变相禁止证券市场卖家接受证券市场产品或者增值。

中国证监会店面管理部对天津钱袋珠付给新科技香港）有限公司处以指示，于其被判1165万元。

陈建户，卸任天津钱袋珠付给新科技香港）有限公司副总裁，对天津钱袋珠付给新科技香港）有限公司的违法真实情况负有责任，中国证监会店面管理部对其一再指示，于其被判30.6万元。